Московско-Смоленской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного и таможенного законодательства.

Установлено, что организация перечислила денежные средства в российских рублях и иностранной валюте на общую сумму более 200 млн рублей на счета компаний, зарегистрированных в Турции и Китае.

В качестве обоснования указанных транзакций юридическое лицо представило в банк внешнеторговые контракты на поставку товаров и копии таможенных деклараций.

Однако проверкой установлено, что сама организация не является участником внешнеэкономической деятельности, а указанные таможенные декларации в таможенных органах не оформлялись и считались подложными.

Кроме того, установлено, что ее учредитель и генеральный директор был подставным лицом, который за денежное вознаграждение представил свои документы для регистрации юридического лица.

Подобные факты совершения валютных операций с предоставлением подложных документов в кредитную организацию были выявлены прокуратурой в деятельности других юридических лиц.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле Московско-Смоленской транспортной прокуратуры.